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非洲已成比特币诈骗的温床:这几个骗子公司可把非洲人民坑苦了……

在互联网上有这样一句话确实描述了投资,投资一直是富裕保险的赌博,尤其是加密货币投资。

由于加密货币仍然是一个新事物,加密货币投资环境是混合的,投资者很难判断他们的资金是资助分散的创新还是直接进入诈骗者的口袋。幸运的是,在政府管理之后,中国的比特币欺诈行为已经减少了很多。然而,在遥远的非洲,由于人们不了解区块链,政府监管不到位,导致人们赔钱和家庭破裂的痛苦悲剧正在上演。

比特币欺诈通常使用什么样的惯例?我们怎样才能防止它呢?让我们去非洲了解一下。

非洲已成为比特币欺诈的温床

金钱最大的罪恶是什么?

比特币在2018年的熊市导致比特币诈骗者停止了一段时间,但最近,随着比特币价格暴涨,加密货币上的乌云已经消散,这些诈骗者已经开始重新出现。加密货币迫切希望尝试,可以说:“雨停了,天气很好,诈骗者觉得他们正在这样做。”

非洲是加密货币诈骗的温床,这已经是一个公开的秘密。受经济发展的限制,非洲人往往受教育程度低,而且非常贫穷,因此不可避免地要防止欺诈。欧洲和美国的诈骗者已经注意到这一点,因此他们强烈建议非洲人民“投资产品”能够在短时间内获得巨大收益。

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然而,这些可怜的投资者并没有获得高额回报,甚至本金也没有消失。诈骗者在拿到钱后几个月就跑了,投资也被浪费了,这让投资者不那么经济了。

肆虐的加密货币骗局很难预防。慢慢地,越来越多的非洲人开始对加密货币失去信心,所以有这样一种现象:如果你无意中提到朋友是亲戚朋友和比特币的朋友,他会立即打扰你,告诉你你为什么“比特币”本身就是一个骗局。在这个话题的背后,是血与泪的痛苦。

在本文中,我将列出非洲大陆上一些最严重的加密货币骗局,正是这些骗局导致了非洲大陆区块链技术的延迟。

开始吧。

Mavroji全球储蓄罐

Mavrodi Mundial Moneybox(MMM)是世界上最古老,规模最大的庞氏骗局之一。

MMM由被定罪的俄罗斯诈骗者谢尔盖马夫罗迪(Sergei Mavrodi)创立。在其官方网站上,该公司将自己定义为金融互助组织,其中成员互相帮助。它不是财务计划,也不是金字塔计划。它被称为“无”。资本外流将不会持续100年。“自2007年成立以来,该公司已在许多国家开展业务。

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全球MMM会员照片拍摄

比特币的兴起促使Mavroji的全球存钱罐在2012年进入非洲市场。2017年底,Mavroji的全球存钱罐在肯尼亚很受欢迎,这是我第一次听说它。那时,一位朋友的母亲试图说服我支付会员费,成为她的下线。当我犹豫不决时,她答应我,比特币和现金的投资将是50%。

在此期间发生了很多事情,长篇故事很短。最后,我没有参与,因为我没有足够的资金来支付会员费。这也是我为自己没有钱而欢欣鼓舞的时刻之一,因为在Mavroti全球存钱罐创始人去世几个月后平台崩溃了。

在抢劫肯尼亚人之前,Mavroji的全球储蓄银行使用同样的方法欺骗成千上万的南非人和尼日利亚人的人生储蓄。

比特币的分散化最初是为了让人们摆脱银行和社会不平等,而Mavroji的全球存钱罐利用这一愿景并宣传它以开拓非洲市场。在尼日利亚和肯尼亚,Mavroji的全球存钱罐声称是一个共同基金平台,允许用户将自己的比特币捐赠给共享基金池,从而获得50%的投资收益。

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MMM创始人:Mavdiro

尼日利亚Kalabar公司

尼日利亚有很多人从事网络欺诈,这是臭名昭着的。因此,横扫尼日利亚的比特币欺诈也相当于业力。

2018年4月,一家位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司与客户共同投资了数百万尼日利亚奈拉(约合人民币数万元)。

根据《卫报》,在承诺每周30%的利率后,超过1000人被诱惑投资这家比特币贸易公司。但是,这家公司只关闭了几个星期,所有投资者陷入困境。

在此骗局之后,尼日利亚政府宣布比特币登陆过程中欺诈的负面影响,以警告公民不要投资加密货币。

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比特币全球(BTC GLOBAL)

必须要说的是,比特币全球的名称具有高端气氛,高端有一种令人难以置信的感觉,但事实确实如此。

2018年5月,位于南非的比特币贸易公司比特币精心策划了一场骗局,导致数千名投资者损失超过8000万美元。

在建立游戏的过程中,比特币在世界范围内是一种不同的方式。它针对公众人物并以每天2%的利息,每周14%的利息和每月50%的利息吸引他们。然而,经过仅仅两周的营业,比特币在全球范围内运行着巨额资金。

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比特币LOTTERY SCAM

就在几个月后,即2019年1月,一种新的比特币欺诈手段再次席卷南非。

这一次,诈骗者不再使用短期,高收益的蝎子来画馅饼,而是制作假彩票以欺骗那些想要在一夜之间致富的人。在骗局中,用户需要支付一些比特币来购买彩票,所谓的“赢家”可以获得价值7万美元的大奖。

这里的例程与美国的例程相同。诈骗者使用名人代言来获得公众信任。此外,黑客控制着南非板球联盟的官方推特账号并用它来推广诈骗。

幸运的是,这个骗局很早就被揭穿了。南非板球联盟也注意到官方推特账号被盗,并立即在Twitter上澄清,并告诉球迷不要参加。

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VELOX 10 GLOBAL

2019年3月,一家巴西投资公司Velox 10 Global在经营一年后关闭。成千上万的肯尼亚投资者失去了血液并陷入了绝望之中。

Velox 10 Global是一个大问题,该公司的开幕式在肯尼亚最贵的酒店之一举行。为了更加扎根于运营,该公司还聘请了一支由当地营销人员组成的团队。

伟大的Velox 10 Global在公司运营期间吸引了数千名肯尼亚投资者,其中一些投资人数高达300万肯尼亚先令(约3万美元,2万人民币)。为了加入这个投资机构,用户必须支付100美元的注册费才能成为会员,公司承诺每天返还会员4,000美元。

该公司还致力于其顶级投资者,让他们有机会与商业领袖会面,并让这些商业领袖教他们如何快速获得财富。

在抢劫Mavroji的全球存钱罐和VELOX 10 GLOBAL两次诈骗之后,越来越多的肯尼亚人开始对加密货币的投资持怀疑态度。肯尼亚的加密货币形象也越来越具有欺诈性。近。

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VELOX 10 GLOBAL骗局的受害者接受了国家中心的采访,并在骗局中损失了320万肯尼亚先令。

图/Francis Andettiu国家媒体集团

比特币钱包(BITCOIN WALLET)

作为非洲第二大经济体,南非一直受到许多诈骗者的青睐。

据报道,在2019年6月,一家名为比特币钱包的公司每天通过比特币欺诈赚取超过13万美元。

比特币钱包公司位于南非夸祖鲁 - 纳塔尔省的一个村庄。该公司利用目前的比特币价格冲击现象向无预期的投资者承诺100%的投资收益。

比特币钱包针对贫困和未受过教育的村民进行欺诈,因为他们不了解比特币的运作方式。

具体来说,比特币的价格在三周内从未飙升100%,任何投资者只要做完作业就会知道这个事实。然而,通过锁定农村人口(这些人不知道比特币价格在如此短的时间内不能翻倍),比特币钱包每天可以骗取数十万美元的投资。

比特币钱包的首席执行官声称该公司通过买卖比特币赚钱,只向客户收取10%的管理费。

这种商业模式在短短几个月内迅速流行起来,因此会员费也从6.74美元上升到337美元。

然而,好消息不长,当地新闻媒体声称这种商业模式是一个比特币外套的庞氏骗局。

在怀疑中,比特币钱包公司是庞氏骗局的指控变得越来越真实。在2019年7月初,比特币钱包公司的创始人失踪,愤怒的投资者遭到洗劫并焚烧他的家。

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大量居民聚集在比特币钱包办公室外面要求发表声明/Simphiwe-Mbokazi /非洲新闻社(ANA),尽管你可能不在非洲

但是如何避免成为同样的常规坑?

您的家人或朋友是否告诉您投资比特币是最先进和最有利可图的投资方式?您的同事是否向您宣传那些听起来太不真实的投资机会?您是否收到过促销短期高收益比特币投资的广告电子邮件?

如果您是加密货币爱好者,您可能会遇到上述一种或多种情况。

那你如何识别加密货币骗局呢?我已经总结了这些加密货币诈骗的几个特征,您可以从这些角度进行评估:

1.承诺异常高回报

上面提到的大多数比特币诈骗都是多层次营销(MLM,其名称更为基础:MLM)骗局。这些骗局通常依靠分层营销来吸引更多用户。

多层次营销骗局最常见的特征之一是向用户承诺异常高的回报。例如,承诺在短短几周内投资100%的公司很可能是金字塔式的传销。

Mavroji的全球存钱罐,比特币钱包和Velox 10 Global都采用多层次营销策略来吸引更多人参与。他们承诺为投资者带来指数级的利益,而在真正的比特币市场,他们并没有获得如此高的回报。

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因此,当您准备投资比特币公司时,请务必比较公司承诺的回报率和比特币市场的表现。具体来说,如果比特币市场的当前市场仅为每周收益的10%,那么对于那些向您承诺每周100%收益的公司,您应该好好看看它。

此外,请注意比特币价格波动很大。因此,任何承诺给你高回报的公司要么知道别人不知道的内幕消息,要么就是骗你。考虑到比特币的分散性,投资公司更有可能控制比特币的价格,更有可能骗你。

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2.高压销售策略

“请考虑成为我们的第一个投资者。如果您成为我们的先驱投资者,随着越来越多的投资者加入公司,您可以获得越来越多的利益,这些收益远高于其他早期投资者。即使公司在后期出现问题(换句话说,诈骗者正在逃跑),你至少可以拿回你的钱。“

为了让我投资Mavroj的全球存钱罐,我朋友的母亲使用与此相同的词语。她答应我,如果我成为早期投资者,我可以从Mavroji的全球存钱罐中获得它。更多收入。

这些高压销售策略刺激了投资的紧迫性,并促使您在没有对公司进行足够的尽职调查的情况下急于投资。

如果比特币一直敦促你“尽早”投资,那么你必须要小心。因为很有可能当你等待新投资者加入支付股息时,所谓的投资公司已经拿走了你的钱而逃之夭夭。

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3.会员费需缴纳昂贵的培训费

“如果你想加入一家投资公司,你所要做的只是投资100美元并支付培训费用。”

这是非洲比特币多层次营销骗局的普遍演讲。从Mavroji的全球存钱罐到全球比特币,投资者必须支付高额会员费或高额培训费,甚至必须支付两笔以上的费用。

一家普通公司免费培训其营销团队,为团队成员组织年度会议,并安排具有商业目的的社交活动。

如果一家投资公司向您承诺高额收入,但要求您投入大量培训费用,这是一个很大的骗局。你必须像瘟疫一样远离它。

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4.该公司的创始人是否有犯罪记录?

您是否将您的储蓄投资于那些拥有金融犯罪记录的人?或者那些没有证据表明他们理解金融投资的人?

在上面提到的骗局中,许多公司的创始人都是被定罪或者对比特币和其他加密货币一无所知的罪犯。

Mavroji Global Piggy Bank创始人谢尔盖马夫罗迪(Sergei Mavrodi)之前因金融犯罪被判俄罗斯。比特币钱包创始人Sphelele“Sgumza”Mbatha是一名医院看护人,在创立比特币钱包之前没有接受任何区块链技术和金融业务培训。

如果您不希望您的储蓄被有犯罪记录的欺诈者带走或者对投资一无所知,那么在投资之前,如果您发现公司的团队,您应该尽可能多地去公司的团队。可能有如果你有一个很大的隐患,那么就不要投资。

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比特币的未来取决于我们的行动

比特币可以帮助非洲国家消除贫困。然而,诈骗者使用应该促进社会进步欺诈的先进技术,这对加密货币的比特币的声誉带来了巨大的负面影响,并且极大地阻碍了区块链技术在非洲的落地。

作为一个投资者,你必须避免陷入微波炉的思考(做一些像微波炉热餐,只是追求速度,忘记烹饪的乐趣)。罗马不是一天建成的,一夜之间成功是不现实的。如果一家投资公司向您承诺前所未有的高回报,您必须三思而后行。在投资任何加密货币公司之前,您必须进行尽职调查。

今天,在区块链领域的营销和骗局泛滥中,区块链的基本知识,告诉区块链的核心和概念尤为重要。

让他们知道比特币代表一种声音,一种不受任何人控制的不可侵犯的钱。还要告诉他们如何识别那些试图打破区块链最初破坏区块链的诈骗者。

通往区块链主流的道路与我们每个区块链爱好者的努力密不可分。来源|比特币

编译|果喜

制作|区块链大本营(blockchain_camp)