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比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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证券代码:002832证券简称:Biyinlefen公告编号:2019-068

Biyin Lefen Clothing Co.Ltd.关于2019年第三次临时股东大会的通知

公司和所有董事会成员均保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

碧茵乐芬制衣有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日召开第三届董事会第十六次会议。会议决议于2019年9月27日举行,第三次临时股东大会是通过现场投票和在线投票的方式召开的。特此通知本次会议的有关事项:

首先,会议的基本情况

1。股东大会:2019年第三次临时股东大会。

2。会议召集人:公司董事会。

3。会议的合法性与合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,并按照有关法律,行政法规,部门规章,法规文件和关联的文章。

4。会议的日期和时间:

现场会议:2019年9月27日,14: 30;

通过深交所互联网投票系统进行投票:2019年9月26日15: 00-20 2019年9月20日,在15: 00期间的任何时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票:2019年9月27日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00.

5。股东大会是现场投票和网络投票相结合的方式。

6。会议的股权登记日:2019年9月23日。

7。出勤:

(1)本公司于2019年9月23日下午营业结束时在中国结算深圳分公司登记的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式代表代理人出席表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

<P>8。地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号碧银乐芬大厦7楼会议室。

第二,满足考虑因素

1、复习《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2,逐项《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1、本次发行的证券种类

2.2,释放大小

2.3,面值和发行价

2.4,债券期限

2.5,债券利率

2.6、还本付息的期限和方式

2.7,换算期

2.8、转换价格的确定及其调整

2.9、转换价格向下修正

<P>2.10。如何确定要转换的股份数量以及如何在转换时处理少于一股的股份

2.11,赎回条款

2.12,转售条款

2.13,年度转换期间的股息归属

2.14,分发方法和发行目标

2.15,分配给原始股东的安排

2.16,与债券持有人会议有关的事项

2.17,此次募捐的目的

2.18,为存款筹款

2.19,保证项目

2.20,此可转换公司债券计划的有效期

3。评论《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

4。评论《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5。评论《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6。评论《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

7。评论《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

8。评论《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

9,审议《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

10。评论《关于更换中介机构的议案》

11。评论《关于修订的议案》

以上建议是影响中小投资者利益的重大问题。公司将在上述提议中投票给中小型投资者,并报告单独计算的结果。

如果上述提议是一项特别决议,则必须获得出席会议的股东所拥有的有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的详情,请参见《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》,《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

三,提案代码

第四次,会议注册和其他事项

1。注册方法:

(1)自然人股东亲自出席的,应当使用居民身份证和持股证书登记;如果代理人在场,则应处理代理人的身份证,授权委托书,客户的身份证复印件和股权证书。注册;

(2)法人股东的法定代表人出席的,应当用身份证,营业执照副本,法定代表人的身分证明书和股权证明书登记;法人股东委托代理人出席的,应当登记代理人的身份证。客户身份证的复印件,法定代表人的身分证明书,营业执照副本,授权委托书和股权证书。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式对上述文件进行注册(信函以收件时间为准,但不得迟于2019年9月25日,17: 00之前),并且无需电话注册被接受。

2。注册时间:2019年9月25日(9: 00-17: 00)。

3。登记地点:碧茵乐芬制衣有限公司董事会办公室。请在信中注明“股东大会”字样。地址:中国广州市番yu区南村镇兴业大道309号碧茵乐芬大厦511442,传真:020-39958289。

4。会议联系信息

联系人:陈阳;

电话号码:020-39952666;传真号码:020-39958289;

电子邮件:investor

股室职责